Мошенничество в Казахстане: 25 миллиардов отданы в многоуровневую пирамиду Asar Baspana

Департамент экономических расследований завершил работу по делу многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, сообщает алматинская прокуратура.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, эта финансовая схема функционировала с 2023 по 2025 год по всей территории Казахстана, маскируясь под потребительский кооператив.

В результате деятельности пирамиды более 90 тысяч граждан вложили свыше 25 миллиардов тенге. Организаторы использовали эти средства в личных целях, а учет финансовых операций не велся, что способствовало сокрытию преступной деятельности.

Уголовное дело уже направлено в суд. Прокуратура призывает граждан быть внимательными и не верить обещаниям о быстром и гарантированном доходе.

В марте 2025 года было установлено, что под руководством Туганбаева Н.М. финансовая пирамида привлекла 86 тысяч граждан, обещая доход до 30% ежемесячно, при этом фактического бизнеса не существовало. Выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге были незаконно присвоены организаторами.

Вкладчиков вводили в заблуждение, утверждая, что в Алматы ведется производство строительных материалов и работают швейный цех и завод бытовой и медицинской техники, тогда как продукция закупалась у сторонних поставщиков.

8 февраля 2025 года Туганбаев распорядился перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Однако данные с серверов были восстановлены в ходе следствия.

9 февраля прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 подозреваемого. В результате были изъяты 1,1 миллиарда тенге и 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его соратников. Также в Актау у брата Туганбаева было найдено 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Все счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге были арестованы и ограничены.