В Астане раскрыт план финпирамиды HAS по скрытию $500 млн через посредника

Расследование финансовой пирамиды HAS

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области инициировал расследование новых случаев, связанных с деятельностью финансовой пирамиды HAS, на основании обращений пострадавших.

Судебные решения и компенсации

Ранее суд вынес приговор организаторам пирамиды, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет. В рамках возмещения ущерба было наложено взыскание на активы, которые превышают 1,2 миллиарда тенге, полученные от вкладчиков.

Изъятое имущество

• Четыре квартиры
• 18 автомобилей
• Три земельных участка
• Парковочные места
• Нежилое помещение
• Средства на банковских счетах

На данный момент потерпевшим уже выплачено 300 миллионов тенге.

Новые случаи и арест активов

В настоящее время зарегистрировано 125 заявлений с общим ущербом более 821 миллиона тенге.

По информации Агентства, с использованием средств вкладчиков была приобретена компания A.D.A.M. group, владеющая земельными участками в Астане, стоимостью 525 миллионов тенге. Эти активы были оформлены на друга организатора с целью их сокрытия. Судом на имущество был наложен арест.

Правовые квалификации и обращение к пострадавшим

"6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация доходов и имущества, полученных преступным путём," - сообщается в официальном пресс-релизе.

Агентство призывает всех граждан, пострадавших от действий HAS, обращаться в местные территориальные подразделения для подачи заявлений.

Также сообщается о других аналогичных случаях: "Вывод пенсионных средств через стоматологии: арестованы 11 человек".