Мошеннические кредиты: депутаты требуют защиты граждан от ОПГ в Казахстане

В Казахстане была выявлена организованная преступная группа, занимающаяся оформлением мошеннических кредитов на граждан. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов.

По его словам, проблема фиктивных кредитов принимает массовый характер, и к нему поступают многочисленные жалобы от пострадавших граждан. Особенно тревожит тот факт, что мошенничество происходит с участием сотрудников банков второго уровня.

"Кредиты оформляются на основании поддельных или недействительных доверенностей, зачастую задним числом, а также без биометрической идентификации и согласия граждан", – отметил Рахимжанов.

Во время рабочих поездок в Восточно-Казахстанскую область к депутату обратились люди, которым звонили неизвестные и направляли в определенные отделения банков к конкретным менеджерам.

"Именно там оформлялись фиктивные кредиты на граждан и их родственников. У нас есть списки сотрудников, причастных к этим преступлениям, которые мы планируем передать правоохранительным органам", – добавил он.

Рахимжанов обратился в Министерство внутренних дел с просьбой провести полную проверку и дать правовую оценку указанным фактам. Он также попросил предоставить депутатам алгоритмы для выявления подобных преступлений.

"Понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" – высказал свою озабоченность депутат.

Депутат также обратился в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с предложением усилить меры безопасности для потребителей финансовых услуг.

"Эти меры находятся в зоне ответственности агентства и помогут своевременно выявлять риски и предотвращать массовые злоупотребления", – подчеркнул он.

Аян Зейнуллин, коллега Рахимжанова, также поднял вопрос о мошенничестве при оформлении кредитов. Он отметил, что биометрическая идентификация проводилась без письменного согласия граждан, а информация о доходах часто указывалась завышенной, что позволяло оформлять займы в нескольких банках одновременно.

"Личные данные клиентов, включая адреса и номера телефонов, часто не соответствовали действительности. Таким образом, человек мог стать потенциальным дроппером, даже не подозревая об этом", – добавил Зейнуллин.

Среди резонансных случаев он упомянул 66-летнюю пенсионерку из Караганды, которая, несмотря на психоневрологический учет, задолжала банкам более 5 миллионов тенге.

К своему запросу депутат приложил список пострадавших и подтверждающие документы.