Шымкент: разоблачена финансовая пирамида Ansar Gold

В Шымкенте была разоблачена финансовая пирамида под названием Ansar Gold, сообщает Департамент Агентства финансового мониторинга. Подозреваемые выдавали себя за представителей компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, и обещали своим вкладчикам доход в размере 40-60% от вложенной суммы ежемесячно в течение пяти месяцев, гарантируя при этом сохранность капитала.

Однако фактические выплаты производились не из прибыли, а за счет вложений новых участников схемы. В результате в финансовую пирамиду были вовлечены более 200 человек, которые вложили свыше 400 миллионов тенге.

Кроме того, подозреваемые использовали банковские карты своих родственников для обналичивания средств, полученных от других участников схемы.

Организатор финансовой пирамиды был помещен под стражу, а на его автомобиль и жилой дом наложены ограничения.

Ранее в области Абай также была пресечена деятельность другой финансовой пирамиды под названием Rakhat0425.