В Павлодаре суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды под названием TAKORP, действовавшей под прикрытием платформы для рекламных приложений, согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно материалам уголовного дела, TAKORP позиционировалась как инновационный проект в области цифровой рекламы. Для участия в схеме гражданам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу OKX и зарегистрироваться на платформе.

Одним из основных условий участия в программе было обязательное привлечение как минимум пяти новых инвесторов. За выполнение этого условия участникам обещали шанс выиграть ценные призы через "колесо Фортуны".

В мошенническую схему вложились более 80 человек, которые инвестировали суммы от 30 до 500 долларов. Взамен им обещали бонусные выплаты до 2000 долларов в зависимости от уровня их участия.

Продвижение TAKORP и убытки

Организаторы использовали онлайн-презентации в Zoom для рекламирования своей платформы, акцентируя внимание на обещаниях улучшения финансового положения и увеличения доходов. На самом деле главной целью было постоянное привлечение новых участников.

По данным следствия, за счёт вложений участников была приобретена квартира в Павлодаре и открыты четыре банковских депозита. Все активы были арестованы по решению суда.

Общая сумма незаконно полученных доходов превысила 59 миллионов тенге.

Решение суда

Суд назначил организаторам пирамиды различные сроки лишения свободы — от 1 года и 6 месяцев до 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вопрос о возмещении ущерба пострадавшим будет решён в рамках гражданского судопроизводства.

Также стоит отметить, что в Шымкенте была пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды Mooni Gold, организаторы которой привлекли более тысячи вкладчиков, обещая им высокий доход от продаж ювелирных изделий.