В Дубае был задержан и экстрадирован в Казахстан подозреваемый в незаконной торговле криптовалютой, сообщает Генеральная прокуратура страны.

По информации ведомства, данный гражданин находился в международном розыске. В период с 2022 по 2024 год он осуществлял операции по покупке, продаже и обмену цифровых активов на платформе криптобиржи Binance без необходимой лицензии. В результате его действия принесли ему незаконный доход в размере 400 миллионов тенге.

"Подозреваемый осуществлял операции для физических лиц, что является нарушением законодательства".

В настоящий момент задержанный помещен в следственный изолятор. За свои действия он может столкнуться с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией имущества.

Кроме того, в Алматы были задержаны организаторы финансовой пирамиды под названием Matic Basket. Они обманным путем привлекли более 1 900 человек из Казахстана и стран СНГ, обещая высокие доходы от криптотрейдинга и майнинга. Ущерб от их деятельности превысил 80 миллионов тенге, а средства собирались без оформления необходимых договоров, при этом за привлечение новых участников предлагались бонусы.