Казахстанские граждане смогут вывозить культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге. В настоящее время этот порог составляет 45 миллионов тенге, что значительно выше. Изменения предусмотрены в законопроекте, касающемся борьбы с отмыванием преступных доходов, который был одобрен Мажилисом в первом чтении.

Снижение порога для вывоза культурных ценностей

Заместитель председателя Агентства по финмониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил, что новое правило касается всех культурных ценностей, не обязательно охраняемых законом. По его словам, текущий порог в 45 миллионов тенге является слишком высоким, и предложенная сумма в 1 миллион тенге была выбрана после обсуждений.

"45 миллионов тенге - это очень высокий порог. 1 миллион тенге - на эту тему было много споров. Мы поддерживаем эту цифру в 1 миллион тенге. Зарубежный опыт - в районе 2 тысяч евро. У нас есть культурные ценности в виде картин, например. Есть наши казахстанские художники. Стоимость этих картин может стоить и 1-2 миллиона тенге, и 5 миллионов", - отметил Елемесов.

Правовые последствия при выявлении преступного происхождения

Если при анализе выяснится, что вывозимые культурные ценности имеют преступное происхождение, нарушителей ожидают правовые последствия. Законопроект также дает возможность правоохранительным органам проверять финансовые операции с цифровыми активами, если сумма превышает 5 миллионов тенге.

"Это покупка, продажа цифровых активов, любые сделки, связанные с цифровыми активами. Если пороговая сумма превышает 5 миллионов тенге, биржи должны предоставить эту информацию в АФМ. Кроме пороговой суммы, существует понятие 'подозрительная сумма', которая может составлять и 10, и 20 тенге. Если сумма будет признана подозрительной, информацию также необходимо предоставить", - добавил Елемесов.

Регулирование финансовых операций

Сумма в 5 миллионов тенге была выбрана на основе анализа международного опыта. В таких странах, как США, Канада и Япония, порог для вывода цифровых активов составляет примерно 5 миллионов тенге.

Также в законопроекте предусмотрено, что операторы сотовой связи обязаны передавать данные о пополнении баланса граждан, а Центры обслуживания населения (ЦОНы) должны предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, превышающими 50 миллионов тенге.

Банки и финансовые организации также обязаны сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, таких как денежные переводы между счетами.