Казахстан объявил в розыск бельгийского бизнесмена Фрэнка Монстрея, связанного с Аблязовым

Служба по противодействию коррупции Казахстана объявила в розыск бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. Эта информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры.

Что произошло

Данные о розыске Монстрея появились на сайте два дня назад, и разыскное дело зарегистрировано в Астане. Розыск инициирован Комитетом национальной безопасности Казахстана, а ведётся он Службой по противодействию коррупции. На данный момент нет информации о том, по какому именно делу разыскивается Монстрей и в каком статусе он проходит.

Монстрей, родившийся в 1965 году, является иностранным гражданином.

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz

Подробности

Фрэнк Джозеф Монстрей известен как бельгийский предприниматель и инвестор, ранее работавший в нефтяной отрасли. С начала 2000-х годов он активно занимался бизнесом в постсоветских странах, включая Казахстан. Его основным проектом в Казахстане была нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas, которая ранее называлась Zhaikmunai. Монстрей вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу и позже покинул нефтегазовый сектор.

Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов Nostrum Oil & Gas. В 2017 году Высокий суд Лондона ввёл ограничения на операции с акциями компаний, связанных с Монстреем, в связи с разбирательствами, инициированными Банком БТА по делу против Аблязова и других ответчиков. Позже стороны достигли соглашения по пакету акций Nostrum, после чего структура, связанная с Монстреем, вышла из части владения компанией.

Что ещё известно

По данным расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, в 2018 году журналисты проследили крупные денежные потоки в размере 440 миллионов долларов, которые, по их версии, были связаны с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Монстреем. Эти средства проходили через офшорные структуры в 2011–2012 годах и были частью сложной финансовой цепочки, связанной с делом Банка БТА и Мухтара Аблязова.

После заморозки активов, связанных с его долей в Nostrum Oil & Gas, Монстрей вскоре покинул пост председателя компании и заключил соглашение о выходе из бизнеса и продаже акций Банку БТА. Сам Монстрей утверждал, что не был подставным лицом Аблязова и что речь шла о возврате долга, возникшего в рамках его прежних бизнес-отношений в Казахстане, а он сам оказался втянут в конфликт между сторонами.