Мобильные переводы в Казахстане: Минфин не даст бизнесу утонуть в проверках

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов прокомментировал ситуацию с проверками мобильных переводов в стране, подчеркнув, что министерство не планирует пересматривать критерии для их проверки.

На лектории по цифровизации налогового администрирования Биржанов объяснил, что текущие правила направлены на выявление подозрительных переводов. В частности, он отметил, что если человек получает переводы от 100 разных лиц в течение трёх месяцев подряд, это может вызвать вопросы у налоговых органов.

"Если человек на протяжении трех месяцев получает переводы от разных 100 лиц, это подозрительно. Возможно, он собирает деньги на праздники, но если постоянно получает деньги от разных людей, это вызывает сомнения," - сказал Биржанов.

При этом вице-министр уверил, что штрафные санкции не будут применяться к предпринимателям, если они смогут объяснить поступления на свои счета.

"Если мы обнаружим такие факты, мы просто выставим уведомление и попросим объяснить ситуацию. Например, налогоплательщик может сказать, что занимается благотворительностью," - пояснил он.

После получения объяснений налоговая служба проверит, действительно ли средства были направлены на заявленные цели. В случае подтверждения проблем не возникнет.

"Если же налогоплательщик продолжает получать деньги, мы будем следить за его торговой активностью. Возможно, он закрыл ИП или получает деньги на личные карты," - добавил Биржанов.

Чиновник также рассказал о своем недавнем опыте покупок, когда продавец попросил его не использовать мобильный перевод для оплаты:

"Я купил фрукты и мне сказали, что есть QR-код. Это означает, что многие люди платят переводами, не уплачивая налоги, что приводит к потерям для бюджета," - отметил он.

С апреля этого года банки начнут передавать данные о мобильных переводах в налоговые органы. Уведомления о проверках получат только те граждане, которые соответствуют следующим критериям:

• Получение переводов от 100 и более разных лиц;
• Получение переводов в течение трёх месяцев подряд;
• Общая сумма поступлений превышает 1 020 000 тенге (12-кратный размер минимальной заработной платы).