В Караганде раскрыта схема 'Үміт Самғау' с 800% прибыли, начато расследование АФМ

В Карагандинской области начато расследование по делу о создании финансовой пирамиды, названной "Үміт Самғау". Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявил, что данная организация маскировалась под благотворительный проект, который якобы оказывал помощь одиноким матерям, многодетным семьям и людям с низкими доходами.

Схема работы пирамиды

Участникам предлагали внести деньги в виде "вкладов", обещая доходность от 300 до 800 процентов. Условия программы были таковы: чем больше сумма вклада, тем выше потенциальная прибыль.

Следствие установило, что выплаты участникам производились не из реальных доходов, а за счёт средств новых вкладчиков, что является характерной чертой финансовых пирамид.

Представители АФМ сообщили: "В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, использовавшие свои счета для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты".

Масштабы мошенничества

По предварительным данным, в финансовую пирамиду вовлечено более 400 человек, а общий объём привлечённых средств превышает 100 миллионов тенге.

Суд уже наложил арест на квартиру и автомобиль подозреваемой, а расследование продолжается.

Ситуация в стране

Недавно в Шымкенте был вынесен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили сроки от 5 до 10 лет лишения свободы.