Единая база данных граждан Казахстана, получающих финансирование из-за рубежа

В Казахстане планируется создание единой базы данных для учета граждан, получающих финансирование от иностранных организаций. Этот проект был представлен Министерством финансов на портале "Открытые НПА".

Основные положения проекта

Согласно проекту, казахстанцы, которые получают денежные средства или другое имущество от иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, обязаны предоставлять соответствующую информацию.

В проекте приказа Минфина указано: "Цель проекта - установить порядок и сроки, в которые граждане и структурные подразделения юридических лиц должны предоставлять сведения о получении и расходовании денег или иного имущества от иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, а также формы таких сведений, формы уведомления органов государственных доходов и порядок формирования базы данных".

Цели и преимущества создания базы данных

Создание единой базы данных позволит:

• Увеличить прозрачность информации о финансировании из-за рубежа.
• Систематизировать сведения и повысить уровень правовой определенности.
• Обеспечить прозрачность финансовых потоков.
• Снизить риски теневой экономики.
• Укрепить национальную безопасность.

Нормативно-правовая база

Проект приказа разработан в рамках нового Налогового кодекса, который вступит в силу 1 января 2026 года.

Исторический контекст

С 2022 года в Казахстане уже публикуется реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. Теперь, согласно проекту Минфина, планируется создание единой базы данных о таких гражданах. Подробности о том, будет ли база доступна для публичного просмотра, на данный момент неизвестны.

Аудит финансирования

В марте Комитет государственных доходов представил актуальные данные о казахстанцах, получающих финансирование из-за рубежа, за второе полугодие 2024 года. Также стало известно о проведении аудита работы USAID, Агентства США по международному развитию, которое было распущено администрацией президента США Дональда Трампа. С 2014 по 2024 год Казахстан получил от USAID 151,8 миллиона долларов.