Международные уведомления о подозрительных переводах: рассылка в мае

В Казахстане планируется внедрение системы уведомлений о подозрительных денежных переводах. Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что граждане начнут получать такие уведомления в мае. Под подозрительными переводами подразумеваются перечисления от 100 различных лиц в течение трех месяцев, при этом общая сумма этих переводов должна превышать один миллион тенге.

Биржанов отметил, что все банки страны уже предоставили данные о мобильных переводах граждан. В настоящее время осуществляется обработка этой информации. Уведомления будут отправляться только после того, как данные будут тщательно проанализированы и классифицированы по категориям, таким как индивидуальные предприниматели, самозанятые или нерезиденты.