Новые правила валютного контроля вступят в силу в Казахстане

Национальный банк Казахстана внедряет новые правила контроля за валютными операциями, которые вступят в силу с 19 апреля. Теперь банки и филиалы иностранных банков, работающие на территории Казахстана, обязаны предоставлять в Нацбанк документы, а также отчёты о проведённых валютных операциях.

Что именно будут передавать банки в Нацбанк

Банки обязаны ежемесячно отправлять отчёт о валютных операциях, который будет включать данные о сделках, превышающих установленные пороги, а также отдельные операции по покупке и продаже иностранной валюты.

Для юридических лиц:

• валютные операции на сумму от 50 тысяч долларов.

Для физических лиц:

• валютные операции на сумму от 10 тысяч долларов в эквиваленте;
• безналичные операции по покупке и продаже иностранной валюты на сумму от 1 тысячи долларов в эквиваленте.

Для самих банков:

• валютные операции на сумму от 50 тысяч долларов в эквиваленте;
• операции по покупке и продаже иностранной валюты — независимо от суммы.

Отчётность должна предоставляться в центральный аппарат Нацбанка не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным.

Изменения в оформлении платежей

Новые правила также регулируют порядок оформления платежей по валютным договорам. Если по договору присваивается учётный номер, его необходимо указывать в платёжных документах. Банк, в свою очередь, будет проверять наличие этих данных.

Если реквизиты не указаны или указаны неверно, зачисление средств может быть приостановлено до выяснения информации. Если сумму не удастся идентифицировать в течение 180 дней, банк вернёт перевод отправителю без исполнения.

Кроме того, банки и агенты валютного контроля должны будут уведомлять Нацбанк о любых нарушениях валютного законодательства.

В Нацбанке уточнили, что новые правила уже действуют, и изменения лишь приводят их в соответствие с законодательством о валютном регулировании.

Практическое значение новых правил

Введение новых правил усиливает контроль за валютными операциями через банковскую отчётность. Для бизнеса установлен новый порог отчётности в 50 тысяч долларов, а для физических лиц — в 10 тысяч долларов. Сделки по безналичной покупке и продаже валюты будут передаваться в Нацбанк независимо от суммы или при более низком пороге.

Обратите внимание, что с 1 января текущего года в Казахстане также действуют ограничения на снятие наличных со счетов, регулирующие порядок снятия наличных предпринимателями сверх установленных лимитов.

Нашли ошибку?