Токаев: Нелегальный отток капитала через криптовалюту угрожает экономической безопасности Казахстана

Вывод капитала и криптовалютные операции в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил проблему нелегального оттока капитала как серьёзную угрозу для экономической безопасности страны. Он отметил, что наблюдается рост теневых схем, включая подпольные криптовалютные операции и уклонение от уплаты налогов.

Нелегальные схемы и их последствия

«В условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объёма наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате безналом и наличными, исключая сумму налога. С этим мириться нельзя, так как такие действия подрывают усилия государства по улучшению налогового администрирования», – подчеркнул Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу.

Меры по борьбе с нелегальными криптооперациями

По словам Президента, отмывание доходов и незаконный вывод капитала через криптовалюту стали серьёзными вызовами. В результате проводимых мероприятий было ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников, общий оборот которых превышал 62 миллиарда тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 2,6 миллиарда тенге.

Необходимость действий

«Продолжается активная реклама обмена денег на криптовалюту, что указывает на то, что проблема не решена. По оценкам международных организаций, Казахстан является одним из лидеров по объёму выведенного капитала. При этом количество осуждённых за подобные преступления практически ноль. Нелегальный отток капитала представляет собой прямую угрозу экономической безопасности», – добавил Токаев.

Президент также призвал Агентство по финансовому мониторингу выработать конкретные предложения для решения этих вопросов.

Ранее Токаев обсуждал аферу казахстанского банка на сумму 7 триллионов тенге.