В Казахстане расследуют хищение средств ТОО 'Богатырь Комир'

Расследование хищения в ТОО "Богатырь Комир"

В Казахстане начато расследование по факту хищения денежных средств у ТОО "Богатырь Комир". Важно отметить, что 50% доли уставного капитала данной компании принадлежит АО "Самрук-Казына", что подчеркивает значимость этого дела.

Схема мошенничества

Установлено, что группа руководителей нескольких коммерческих компаний разработала преступную схему, в рамках которой на предприятие поставлялись бывшие в употреблении запчасти, выдаваемые за новые. В этом процессе ключевую роль сыграл сотрудник ТОО "Богатырь Комир", отвечающий за прием товарно-материальных ценностей. Он способствовал беспрепятственному принятию подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.

Подмененные детали и ущерб

В течение двух лет поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых, используя фиктивные сертификаты соответствия.

Ущерб компании составил 123 миллиона тенге.

Вывод средств и обыски

В ходе расследования было установлено, что похищенные средства выводились через фиктивные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями и компаниями, которые затем обналичивались. Во время обысков у подозреваемых было изъято 27 миллионов тенге наличными.

Арест автомобилей и задержание подозреваемых

По решению суда арестованы 6 автомобилей подозреваемых, среди которых:

• Cadillac Escalade
• Range Rover
• Toyota Land Cruiser 250

Трое подозреваемых взяты под стражу.

Продолжение расследования

Расследование продолжается, и дополнительная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

Нашли ошибку?